近幾年來,非法集(ji)資活(huo)動(dong)猖獗,案件數量居高不(bu)下,涉案地域廣 涉及行(xing)業(ye)多,參與集(ji)資群眾眾多,嚴重損害了人民群眾的利益。非法集(ji)資常見的犯罪手法有︰
2020-04-07 08:31:28
威海(hai)某教育咨(zi)詢公(gong)司(si)工(gong)商登記的經(jing)營範(fan)圍是教育咨(zi)詢與經(jing)濟信息咨(zi)詢、房地產(chan)營銷(xiao)策劃與房地產(chan)經(jing)紀服(fu)務(wu)等。但(dan)在實際運營中,該公(gong)司(si)除(chu)了正常按課(ke)時收費的方式外,還推出一(yi)種“感恩套餐”,交的錢越多,贈送的課(ke)時越多,到期後返還全部(bu)本(ben)金,如中途取出,則不(bu)享(xiang)受贈學(xue)費活(huo)動(dong)。涉嫌(xian)非法吸(xi)收資金380余(yu)萬元。類似上述教育培訓只不(bu)過是個幌子,吸(xi)收資金才(cai)是其根本(ben)目的。此類案件與其他P2P平(ping)台非法集(ji)資、理財投資類案件類似,只要有足(zu)夠的新(xin)生報名付(fu)費,公(gong)司(si)就能運轉下去,可一(yi)旦新(xin)付(fu)費不(bu)足(zu),導致資金鏈斷裂,家長(chang)只能錢課(ke)兩(liang)空。
2020-04-07 08:31:46
一(yi)、畫餅 ,集(ji)資者會編織一(yi)個或(huo)多個盡可能“高大上”的項(xiang)目,以(yi)“新(xin)技術”、“新(xin)革命”、“新(xin)政(zheng)策”、“區域鏈”、“虛擬貨幣”等ren) 獻櫻 杌嬉yi)幅預期報酬豐厚(hou)的藍圖,把投資者的胃口“吊”起(qi)來,讓其產(chan)生“an)bu)容(rong)錯過”、“機(ji)不(bu)可失”的錯覺。
2020-04-07 08:31:13
借項(xiang)目開發、生態環(huan)保投資等名義,通過入股分紅(hong)、簽(qian)訂(ding)持股協(xie)議(yi)等que)絞椒欠 ji)資。北ben)┬yi)家yi)ji)電科技產(chan)業(ye)公(gong)司(si),以(yi)“高新(xin)機(ji)電技術開發合作(zuo)”為名目,簽(qian)訂(ding)“技術開發合同”,向社會廣募資金。合同中明確(que)規定了公(gong)司(si)在一(yi)年內將產(chan)生1億元的產(chan)值,甚至(zhi)許出了24%的年息。為了制(zhi)造經(jing)營業(ye)績良好(hao)的假象,主犯沈某把3.2億元集(ji)資款(kuan)變(bian)成(cheng)公(gong)司(si)的營業(ye)銷(xiao)售(shou)收入,然後向稅(shui)務(wu)部(bu)門繳納了1100多萬元的稅(shui)款(kuan)。同時,還在人際公(gong)關上下大工(gong)夫,先後聘請了160多名曾任(ren)司(si)局(ju)長(chang)的老同志擔任(ren)公(gong)司(si)的高級顧(gu)問,由此構築起(qi)了一(yi)個強大的官商關系網。沈某先後在全國設立了20多家分公(gong)司(si)和100多個分支(zhi)機(ji)構,雇用職員3000多人,主營業(ye)務(wu)就是登廣告(gao)、炒(chao)新(xin)聞、集(ji)資。該公(gong)司(si)在不(bu)到半年的時間里(li)共集(ji)資10億多元,受害投資者達10萬人,其中個人集(ji)資款(kuan)佔集(ji)資總額(e)的93%。
2020-04-07 08:31:46
2011年3月,寇(kou)某在未做(zuo)工(gong)商變(bian)更登記的情況下將河(he)南某投資擔保有限公(gong)司(si)的實際經(jing)營權轉讓給(gei)被告(gao)宋某。後宋某作(zuo)為該公(gong)司(si)的實際控(kong)制(zhi)人,未經(jing)國家有關監管部(bu)門批(pi)準,安(an)排公(gong)司(si)人員向社會公(gong)眾游(you)說,以(yi)高額(e)利息為誘餌(er),采用與理財客(ke)戶(hu)簽(qian)訂(ding)借款(kuan)擔保合同的方式,非法吸(xi)收資金。同時,安(an)排時任(ren)公(gong)司(si)業(ye)務(wu)部(bu)經(jing)理的杜(du)某在其不(bu)在公(gong)司(si)時主持公(gong)司(si)的日常經(jing)營業(ye)務(wu),並對用款(kuan)單位(wei)和個人進行(xing)考(kao)察,向外放貸賺取利息差。經(jing)司(si)法鑒(jian)定,該公(gong)司(si)自2011年4月至(zhi)10月間非法吸(xi)收資金3.4億余(yu)元,涉及理財客(ke)戶(hu)約300人。
2020-04-07 08:31:09
4月12日,州醫療(liao)保障局(ju)聯合延吉市醫療(liao)保障局(ju)舉辦的“打擊欺詐騙保,維(wei)護(hu)基金安(an)全”集(ji)中xing)chuan)月活(huo)動(dong)在延吉啟動(dong),拉開了我州持續打擊欺詐騙保專項(xiang)治理的序幕。
2020-04-07 08:31:23
“尊敬的用戶(hu)您好(hao),我行(xing)誠邀您提(ti)升(sheng)信用額(e)度2萬元,詳(xiang)情登錄某網址申請辦理,退訂(ding)回復T。” 大多數人接到這樣的手機(ji)短(duan)信都會置之不(bu)理,或(huo)者直接刪(shan)掉。但(dan)總有人信以(yi)為真,點開它後就中了騙子的圈套。
2020-04-07 08:31:59
犯罪嫌(xian)疑人姜(jiang)某che)熱耍 眉偕矸 ?諫蕉 」gong)商局(ju)注(zhu)冊了投資(擔保)有限公(gong)司(si)和投資有限公(gong)司(si)。此後,以(yi)兩(liang)公(gong)司(si)的名義,以(yi)許諾支(zhi)付(fu)高息(年利率8%至(zhi)25%不(bu)等)為誘餌(er),在文登設立辦事處、發展業(ye)務(wu)員,在威海(hai)市區開展大型宣傳(chuan)活(huo)動(dong)、發放禮品,在《威海(hai)晚報》、《中產(chan)階級》等媒體發布廣告(gao),並許諾給(gei)中間人2%到7%不(bu)等的提(ti)成(cheng)等多種手段,用上述兩(liang)公(gong)司(si)與存款(kuan)客(ke)戶(hu)簽(qian)訂(ding)借款(kuan)協(xie)議(yi),或(huo)者以(yi)投資擔保有限公(gong)司(si)自行(xing)設計pin)耐蹲式榪kuan)憑(ping)ju)?男xing)式,大肆吸(xi)收公(gong)眾存款(kuan),全部(bu)用于其個人支(zhi)配使用,至(zhi)案發時,所騙資金基本(ben)揮霍一(yi)空。
2020-04-07 08:31:40
包(bao)頭市xin)成(cheng)堂秤邢拊鶉ren)公(gong)司(si)未經(jing)金融監管部(bu)門批(pi)準,采取發放融資券(quan)、借款(kuan)合同的方式,以(yi)2-5%的月息大量ke)展gong)眾存款(kuan),承諾在一(yi)定期限內還本(ben)付(fu)息,長(chang)期負(fu)債(zhai)經(jing)營,陷入惡性(xing)循環(huan)。公(gong)司(si)董事長(chang)金某本(ben)人為打造“成(cheng)功企業(ye)家”形(xing)象,購買高檔轎車(che),四處贊助捐款(kuan),為“充(chong)門面”揮霍消費,致使企業(ye)di)式鵒醋zui)終斷裂。最(zui)終,金某因債(zhai)台高築無力償還而(er)自焚。包(bao)頭市九原(yuan)區人民法院一(yi)審宣判認為,該公(gong)司(si)向1925人或(huo)單位(wei)吸(xi)收社會公(gong)眾資金22.24億元,造成(cheng)7.7億元不(bu)能歸還,非法吸(xi)收公(gong)眾存款(kuan)罪成(cheng)立,被判處罰金50萬元;王秀華(hua)等12名被告(gao)人犯非法吸(xi)收公(gong)眾存款(kuan)罪,分別被判處有期徒(tu)刑7年至(zhi)緩刑及免刑,並處罰金2萬至(zhi)8萬元。
2020-04-07 08:31:31
2006年6月,陳某、張某某注(zhu)冊成(cheng)立了山西某che)繾由濤wu)有限公(gong)司(si),宣稱該公(gong)司(si)是山西省第(di)一(yi)家yi)詰繾恿 蚰諶〉煤戲 jing)營資格的電子商務(wu)公(gong)司(si),主營業(ye)務(wu)為網上購物、電子商務(wu),同時利用秦皇島一(yi)家鐵礦的彩色照片(pian)欺騙群眾入會,謊稱該公(gong)司(si)不(bu)僅擁有鐵礦,還有乳品廠等實體企業(ye),而(er)且很快就要開辦超市,投資人加盟可定期返還高額(e)利潤。
2020-04-07 08:31:30
3月14日,延吉市公(gong)安(an)局(ju)在延吉市建工(gong)街道開展預防非法集(ji)資知識(shi)講座(zuo)暨宣傳(chuan)活(huo)動(dong)。近年來,全國各地非法集(ji)資案件高發頻(pin)發,非法集(ji)資手段不(bu)斷翻新(xin),眾多參與者蒙受重大經(jing)濟損失,個別參與者甚至(zhi)家破人亡。此次wei)huo)動(dong)旨在提(ti)高社會公(gong)眾對非法集(ji)資的甄別能力,增(zeng)強風險防範(fan)意識(shi),營造防範(fan)和打擊非法集(ji)資的良好(hao)社會氛圍,形(xing)成(cheng)強大的輿論攻勢震(zhen)懾(she)犯罪分子,徹(che)底(di)鏟除(chu)非法集(ji)資存在的土壤,切(qie)實保障廣大人民群眾財產(chan)安(an)全,切(qie)實維(wei)護(hu)延吉市經(jing)濟發展和社會穩定。
2020-04-07 08:31:08
?  2009年7月,被告(gao)人胡(hu)某接受被告(gao)人王某某che)陌an)排,成(cheng)立洛陽市xin)撐┬ye)科技發展有限公(gong)司(si)南京(jing)分公(gong)司(si),指使gu)贛玫囊ye)務(wu)員在街面上選擇中老年人分發傳(chuan)單或(huo)邀請券(quan),以(yi)听(ting)保健講座(zuo)、發放小禮品為名邀至(zhi)公(gong)司(si)或(huo)參加公(gong)司(si)的宣傳(chuan)會,打著響應國家產(chan)業(ye)政(zheng)策旗號,虛構種植“小茴(hui)香”替代煙葉(ye),投資環(huan)保產(chan)業(ye)等事實,承諾返還年利率13%-18%的高額(e)利息,誘使被害人簽(qian)訂(ding)書面《合作(zuo)協(xie)議(yi)》,並以(yi)現金方式一(yi)次性(xing)支(zhi)付(fu)投資款(kuan)。從2009年8月至(zhi)2010年5月,共有55名中老年人被騙,金額(e)達人民幣260多萬元。集(ji)資款(kuan)項(xiang)除(chu)少部(bu)分用于公(gong)司(si)宣傳(chuan)等開支(zhi)外,其余(yu)由各被告(gao)人shui)詞慮霸級 壤yu)以(yi)分配。
2020-04-07 08:31:28
2009年初至(zhi)2011年6月間,江甦人石某某成(cheng)立個人獨資公(gong)司(si),以(yi)投資開發房地產(chan)為名,以(yi)月息10%-15%的高利率、甚至(zhi)最(zui)高1萬元一(yi)天(tian)150元的高利息為誘餌(er),采取口口相傳(chuan)方式,明知自己不(bu)具備償還能力,仍然置巨額(e)資金風險于不(bu)顧(gu),先後非法向王繼闖che)熱恕 蟶緇崠罅課(ke)勺式穡 笄qian)逃。石某某非法集(ji)資合計人民幣yi)9億余(yu)元,其中用于經(jing)營不(bu)足(zu)1億元,歸還本(ben)息合計9.6億余(yu)元,案發時3.5億余(yu)元未能返還。
2020-04-07 08:31:55
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